Sota Ukrainassa lisää rahanpesun riskiä myös suomalaisissa taidehuutokaupoissa 19.3.2024 9:56 Asiantuntija: Taideväärennösten huijarikauppiaat ovat verkostoituneet keskenään 19.3.2024 9:55
Uroksen uusista rikosepäilyistä määrättiin takavarikkoon myös Jyrki Hallikaisen lähipiirin omaisuutta 23.11.2023 20:14
Uros-vyyhdissä taas uusi käänne: perustajan ja ex-toimitusjohtajan omaisuutta määrättiin vakuustakavarikkoon lähes 132 miljoonan euron arvosta 16.11.2023 16:59
Julki tullut raportti: Sunny Car Centeriä havitelleet tekivät valtavia tilisiirtoja yhtiöille, joiden toimialana oli vaatemyynti ja merenelävien kauppa 4.10.2023 16:54
Antti Launosen uutisanalyysi | Käärmeöljykauppiaita riittää kyllä toiseenkin Wincapitaan 1.5.2023 16:50
Taloussanomat: Pankkien asiakkaita on tänä syksynä houkuteltu somessa rahanpesuun – nuorille saatetaan luvata helppoa rahaa 12.11.2022 12:10
Tinder-ihastus huijasi lahtelaisnaisen välikädeksi hurjaan rahaliikenteeseen – nainen koki joutuneensa rakkauspetoksen uhriksi 18.10.2022 14:01
Tulli sai bitcoinien myynnistä yli 46 miljoonaa euroa – rahat on määrä käyttää Ukrainan avustamiseen 21.7.2022 11:48
Yle: Nordean ja DNB-pankin kautta kulki Baltiassa miljardeja euroja hämärää valuuttaa – rahanpesu mahdollista 13.6.2022 10:21
Yle: Nordean tilien kautta kulki epäilyttävää rahaa vuosikymmeniä, työntekijän tilille isoja käteistalletuksia Baltiassa 13.6.2022 8:53
Airiston Helmeen liittyvistä verorikoksista syytteet kahdeksalle ihmiselle – joukossa on venäläinen miljonääri Pavel Melnikov 9.6.2022 17:15
Kansainvälinen rikollisorganisaatio järjesti ihmisiä laittomasti Turkista Suomeen – todisteena tuhansia valokuvia väärennetyistä ja varastetuista asiakirjoista 30.5.2022 16:46
Uroksen Jyrki Hallikaisesta aloitettu rikostutkinta myös Sveitsissä – STT:n tietojen mukaan Hallikaisesta teki rikosilmoituksen sijoittaja, joka maksoi prosentin Uros-osuudesta 20 miljoonaa euroa 26.5.2022 21:05
Helsingin Taidehallin entisen johtajan toiminnasta tutkintapyyntö poliisille – epäiltyjen väärinkäytösten yhteisarvo on arvion mukaan toistasataatuhatta euroa 3.5.2022 17:27
KRP esittää syyttäjälle Airiston Helmen rahanpesututkinnan päättämistä – takavarikoidut 3,5 miljoonaa palautetaan 20.4.2022 18:51
Kenneth Gregginä tunnettu mies on esiintynyt Suomen mediassa väärällä nimellä ja sotilasarvolla – mittavista puhalluksista tuomittu suomalaishuijari on kertonut, että hän kouluttaa sotilaita Ukrainassa 2.4.2022 23:31
Paloittelusurmaaja Markus Pönkä sai tuomion: vuosiksi vankilaan 36 talousrikoksesta – hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion kokonaisuudessaan 31.3.2022 14:49
Tallinnan paloittelumurhasta tunnetulle Markus Pöngälle hovioikeudesta vankeutta yli 30 talousrikoksesta – käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt kaikki syytteet 31.3.2022 15:58
Suomen ulosottoviranomainen selvittää, onnistuiko se saamaan haaviinsa Dmitri Medvedevin omaisuutta – venäläisiltä on nyt jäädytetty Suomessa lähes miljoona euroa rahaa ja takavarikoitu huvijahteja ja osakkeita 31.3.2022 11:33
Nordean asiakkaalta vietiin yli 670 000 euroa – hovioikeus kiristi Nordean entisen työntekijän ja tämän rikoskumppanin tuomioita 23.3.2022 17:02
Suomalaiset menettivät rakkauspetoksissa viime vuonna yli neljä miljoonaa euroa – häpeä estää uhreja avaamasta suutaan 20.3.2022 7:00
"Dubain prinssi" höynäytti lahtelaista ja asikkalalaista miestä ja monia muitakin – 83 000 euroa siirtyi tuntemattomille tileille 16.3.2022 17:19
Uroksen konkurssi sai sinetin – yhtiö ei valittanut käräjäoikeuden konkurssipäätöksestä 10.3.2022 18:01
Tietovuodosta paljastui sveitsiläispankin säilyttäneen kymmeniä miljardeja euroja rikollista rahaa vuosikymmeniä – pankki kiistää väitteet 21.2.2022 11:44
Lahtelaismiehen syytetään huijanneen iäkästä naista – 160 000 euron rahalainat kolmen viikon suhteessa 19.2.2022 20:51
Yhdysvaltalaisnäyttelijä sai 20 vuotta vankeutta huijattuaan Hollywood-sijoittajilta yli puoli miljardia dollaria 15.2.2022 8:45
Rahtialuksen kapteeni toi Suomeen lähes miljoona tupakkaa ja toistatuhatta litraa alkoholia – hovioikeus lievensi tuomion ehdolliseksi vankeudeksi 7.2.2022 13:24
Käräjäoikeus määräsi teknologiayhtiö Uroksen ja sen perustajien omaisuutta takavarikkoon 1.2.2022 15:07
Poliisi vaatii Uroksen ja sen perustajien omaisuutta takavarikkoon yhteensä yli kuuden miljoonan euron edestä 26.1.2022 20:10
Poliisi epäilee rikollisryhmän hankkineen Hollannista yli 160 kiloa amfetamiinia tarkoituksenaan salakuljettaa aineet Suomeen 20.1.2022 18:12
Esitutkinta Tampereella toimineen ja Kiinan valtioon kytkeytyneen mediayhtiön epäillyistä talousrikoksista valmistui – veroja vältettiin epäilyjen mukaan yli kolme miljoonaa euroa 20.1.2022 13:15
Airiston Helmen talousrikostutkinta jumissa, KRP odottaa yhä vastauksia kansainvälisiin oikeusapupyyntöihin 17.1.2022 16:54
Syyttäjä: Mies soitti iäkkäälle naiselle poliisina esiintyen, sitten tämän pankkitileiltä katosi lähes 34 000 euroa 13.1.2022 13:03
Käräjäoikeus antaa tuomion Suomen suurimpiin kuuluvasta huumejutusta – huumeita tuotiin Hollannista kukkalähetysten seassa 13.1.2022 7:31
Nokian Renkaiden pörssirikossyytteiden käsittely alkaa käräjillä – liittyvät testivilppiin, jossa yhtiö toimitti lehtien testeihin erikseen valmistettuja renkaita 11.1.2022 5:13
Swedbankin entiselle toimitusjohtajalle talousrikossyytteet, epäillään Viron-yksikössa tapahtuneen rahanpesun peittelystä 4.1.2022 15:18
Potilas meni sairaalaan ja halusi säilyttää 5 530 euroa kirjekuoressa lukitussa kaapissa – poliisi tutkii nyt harvinaista rikosepäilyä 3.1.2022 11:21
Minne katosi lähes 4 000 euroa potilaan rahoja? – Porvoo ei katso olevansa korvausvelvollinen, poliisi tutkii tapahtunutta varkautena 29.12.2021 5:53
Espoolaisveljeksille pitkät vankeustuomiot poliisin mukaan Mantaqa-jengiin liittyneestä marihuanajutusta 21.12.2021 18:53
Tytär sai yli 35 000 euroa isänsä henkivakuutuksesta, äiti tuhlasi rahat vuodessa – Itä-Uudenmaan käräjäoikeus piti kavallusta törkeänä 21.12.2021 6:57
Syyttäjä: VTV:n ex-pääjohtaja Tytti Yli-Viikari hankki virkamatkoilta saaduilla Finnair-pisteillä lentolippuja perheensä yksityismatkoille – Yli-Viikarin mukaan asiaa ei ollut tekoaikaan nimenomaisesti kielletty 15.12.2021 20:26
